banques
8 février 2018
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des réseaux criminels
Au cœur des échanges financiers, les banques sont soumises à des obligations de vigilance. Elles doivent déclarer à Tracfin tout acte susceptible de constituer une opération de blanchiment de capitaux ou de financement des activités de réseaux criminels. Tracfin décide ensuite s’il existe une présomption suffisante de blanchiment ou de financement de réseaux suspects pour […]